Como uma empresa cotada na bolsa e de serviços financeiros totalmente regulamentada, a NAGA Pay adere à estrita regulamentação no que diz respeito às Políticas Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Know-Your-Customer (KYC). Somos obrigados a verificar os usuários que fazem transações bancárias e negociam em nossa plataforma com procedimentos de verificação de identidade e comprovante de residência.
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Quando se trata de KYC, nós, como empresa regulamentada, queremos garantir que nossos clientes nos forneçam informações suficientes sobre sua residência e dados de verificação pessoal (como passaporte).
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Entendemos perfeitamente que os requisitos regulamentares dão um pouco de trabalho extra para você, mas, em última análise, garante que todos os usuários possam desfrutar da Plataforma NAGA Pay ao máximo!
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Em qualquer momento, a NAGA Pay tem o direito de solicitar documentos de identificação adicionais em conformidade com a regulamentação. É importante lembrar que a verificação é um processo contínuo, portanto, quando os documentos expiram ou um período muito longo transcorre desde os envios anteriores, podemos ser obrigados a solicitar informações adicionais ou atualizadas.