Como uma empresa cotada na bolsa e de serviços financeiros totalmente regulamentada, a NAGA adere à estrita regulamentação no que diz respeito às Políticas Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Know-Your-Customer (KYC). Somos obrigados a verificar os usuários que negociam em nossa plataforma com procedimentos de verificação de identidade e comprovante de residência.
​
Quando se trata de KYC, nós, como empresa regulamentada, queremos garantir que nossos clientes nos forneçam informações suficientes sobre sua residência e dados de verificação pessoal (como passaportes).
​
Entendemos perfeitamente que os requisitos regulamentares dão um pouco de trabalho extra para você (assim como para nós), mas, em última análise, garante que todos os usuários possam desfrutar da Plataforma NAGA ao máximo!
​
A fim de evitar quaisquer restrições de conta (parada de trading, retirada de fundos, ou encerramento de conta) sua conta deve ser verificada o mais rápido possível.
​

​❗Em qualquer momento, a NAGA tem o direito de solicitar documentos de identificação adicionais em conformidade com a regulamentação. É importante lembrar que a verificação é um processo contínuo, portanto, quando os documentos expiram ou um período muito longo transcorre desde os envios anteriores, podemos ser obrigados a solicitar informações adicionais ou atualizadas.