Nyilvánosan jegyzett társaságként és teljes körűen szabályozott pénzügyi szolgáltató vállalatként a NAGA Pay betartja a szigorú jogszabályokat a pénzmosás elleni küzdelem (Anti-Money-Laundering, AML) és a „Személyazonosság átvilágítása” (Know-Your-Customer, KYC) irányelvek tekintetében. A platformunkon pénzügyi tranzakciókat végző és kereskedő felhasználókat személyazonosság-igazolással és a lakóhely-igazolási eljárásokkal kell ellenőriznünk.
​
A KYC-t illetően szabályozott vállalatként azt kívánjuk biztosítani, hogy ügyfeleink elegendő információt nyújtsanak számunkra lakóhelyükről és személyazonosító adataikról (például útlevélről).
​
Tisztában vagyunk azzal, hogy a jogszabályi előírások egy kis többletmunkát jelentenek Önnek, de végül biztosítják, hogy minden felhasználó teljes mértékben élvezhesse a NAGA Pay Platformot!
​
A NAGA Pay-nek bármikor joga van további azonosító okmányokat kérni a jogszabálynak megfelelően. Fontos megjegyezni, hogy az érvényesítés egy folyamat, ezért amikor a dokumentumok lejárnak, vagy túl hosszú idő telik el a korábban benyújtott dokumentumok elküldése óta, akkor további vagy frissített információkra lehet szükségünk.
​