En cuanto que empresa que cotiza en bolsa y firma de servicios financieros totalmente regulada, NAGA Pay cumple con estrictos protocolos antiblanqueo de capitales (AML) y Conoce a tu cliente (KYC). Estamos obligados a verificar a los usuarios que operan y realizan transacciones monetarias en nuestra plataforma siguiendo unos protocolos de verificación de identidad y de residencia.
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En lo relativo al KYC, en NAGA, como empresa regulada, queremos asegurarnos de que nuestros clientes nos facilitan suficiente información sobre su residencia, así como documentos de verificación personal como, por ejemplo, un pasaporte.
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Sabemos perfectamente que los requisitos de los reguladores suponen un poco de trabajo extra de tu parte pero, a la larga, aseguran que todos los clientes puedan disfrutar de la plataforma NAGA Pay al máximo.
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NAGA Pay tiene derecho a solicitar información adicional sobre la identidad de nuestros clientes en cualquier momento, de acuerdo con la normativa vigente. Es importante recordar que la verificación es un proceso continuo y que, por lo tanto, cuando los documentos caducan o ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos has facilitado un documento, podríamos pedirte que nos envíes información adicional o actualizada.
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