¿Por qué tengo que verificar mi cuenta?

Como empresa de servicios financieros totalmente regulada y cotizada en bolsa, NAGA se atiene a una estricta regulación en relación con las políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Se nos exige que comprobemos a los usuarios que operan en nuestra plataforma con procedimientos de verificación de su identidad y su domicilio de residencia.
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En lo referente a las políticas KYC, como empresa regulada deseamos asegurarnos de que nuestros clientes nos facilitan una información suficiente sobre su domicilio y sus datos de identidad personal (como pasaportes).
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Comprendemos que estas exigencias regulatorias suponen un poco de trabajo adicional por tu parte (al igual que por la nuestra), pero en última instancia garantizan ¡que todos podamos disfrutar al máximo de la amplia gama de productos de NAGA!
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A fin de evitar cualquier restricción en tu cuenta (suspensión de tu capacidad de operar o de retirar fondos, o bien el cierre de la cuenta) tu cuenta debería estar verificada tan pronto como sea posible.
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​❗️NAGA tiene derecho a solicitarte en cualquier momento documentos de identificación adicional de acuerdo con las regulaciones. Es importante recordar que la verificación es un proceso continuo, y por consiguiente cuando expiran los documentos o ha transcurrido un período de tiempo demasiado largo desde la última presentación de documentos podríamos estar obligados a solicitarte información adicional o actualizada.