A fin de comenzar a usar el ecosistema de NAGA debes pasar el procedimiento de verificación de identidad (conocimiento del cliente, o KYC). Este paso es necesario para nosotros. Como empresa de servicios financieros totalmente regulada, NAGA se atiene a una estricta regulación en relación con las políticas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).
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Para verificar tu identidad tendrás que facilitar:
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👤 Documento acreditativo de tu identidad;
📱 Número de teléfono;
🏠 Acreditación de tu domicilio/residencia.

Siguiendo esta guía rápida y fácil completarás con éxito el procedimiento de verificación y podrás comenzar a usar la plataforma enseguida.
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Para empezar, asegúrate de que has mejorado tu cuenta a una cuenta real.
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​Aquí tienes un tutorial paso a paso rápido y fácil sobre cómo mejorar tu cuenta a una cuenta real.

Verificar tu identidad subiendo tus documentos

Tras mejorar tu cuenta a una cuenta real, se te redirigirá a la sección de verificación de tu identidad en la que se te pedirá que subas tus documentos.
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Si abandonaste esta sección por error, o si no se te redirigió a ella tras mejorar tu cuenta, haz clic aquí para proceder a la verificación de identidad.
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Durante este paso se te requerirá que facilites un documento de acreditación de identidad y un documento de acreditación del domicilio de residencia.
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He aquí algunos consejos sobre tus documentos de identificación y domicilio:
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​1. Acreditación de identidad 👤
Para cumplimentar este paso tendrás que subir una copia clara, legible y en color de un documento de identificación válido emitido por el gobierno. Ten en cuenta que la copia debe contener la información de tu documento de identidad, una tarjeta nacional de identificación o un pasaporte. Debes proporcionar toda la información de tu documento en inglés, o con transliteración inglesa.
Puedes subir los documentos haciendo clic aquí.
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​Asegúrate de seguir los siguientes consejos para verificar con éxito tu cuenta:
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Toda la información de tu acreditación de identidad debería mostrarse claramente y no estar cubierta por nada. 👇

No recortes el documento, y asegúrate de que la imagen no está borrosa.👇

​2. Acreditación de domicilio/residencia 🏠
En este paso tienes que subir una acreditación de domicilio/residencia que contenga tu actual dirección física. Ten presente que el documento debe ser una factura de instituciones financieras🏦, empresas de servicios básicos🚰, agencias gubernamentales 🏛 o autoridad judicial 🏫, que contenga la fecha de emisión y que no sea más antiguo de seis meses a contar desde la fecha de emisión. Puedes justificar tu domicilio mediante una factura de electricidad o agua, o con una declaración gubernamental. Asegúrese de que el documento incluye la siguiente información:
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🔵 Nombre completo, tal y como se indica en el documento de identidad presentado;
🔵 Dirección actual de residencia;
🔵 Fecha de emisión (una fecha de vencimiento no es suficiente).
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​❗️Nota importante: solamente aceptamos copias de calidad de documentos emitidos por entidades gubernamentales, empresas de suministros básicos o autoridades judiciales.
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​Sigue estos simples pasos para asegurarte de que los documentos sean aprobados:
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Asegúrate de que la imagen escaneada/fotografiada de tu documento está clara y no está distorsionada👇

Asegúrate de que la imagen escaneada/fotografiada de tu documento no está cortada ni tiene recortes👇

Asegúrate de que los archivos que piensas subir cumplen estos requisitos:
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🔵 Los documentos son válidos y tienen una fecha de emisión válida;
🔵 Las imágenes escaneadas deberían ser en color y de buena calidad;
🔵 Los archivos de imágenes deberían estar en formato pdf o jpg;
🔵 El tamaño del fichero no debería exceder de 10 MB;
🔵 Las fotos/escaneos no deberían tener una antigüedad superior a tres meses;
🔵 Los documentos deberían emitirse en letras latinas o contener una transliteración latina de la información clave.
🔵 Las fotografías/escaneos no deberían estar editadas en un editor de fotos.
🔵 En ambas imágenes, el documento debería aparecer totalmente visible, con sus 4 esquinas.
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​Cuando se cumplen todos los requisitos comienza el procedimiento de verificación. Normalmente lleva hasta 24 horas. Nuestro equipo revisará y aprobará toda la información tan pronto como sea posible, y recibirás confirmación por correo electrónico una vez que tu solicitud haya sido aprobada.
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Si tienes alguna pregunta sobre por qué tienes que verificar tu cuenta, lee este artículo.