Als börsennotiertes Unternehmen und vollständig reguliertes Finanzdienstleistungsunternehmen hält sich NAGA an die strengen Vorschriften in Bezug auf Anti-Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer-Richtlinien (KYC). Wir sind verpflichtet, die Nutzer, die auf unserer Plattform handeln, mit Verfahren zur Identitätsprüfung und zum Nachweis des Wohnsitzes zu verifizieren.
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Wenn es um KYC geht, wollen wir als reguliertes Unternehmen sicherstellen, dass unsere Kunden uns ausreichende Informationen über ihren Wohnsitz und persönliche Verifizierungsdaten (wie z. B. Pässe) zur Verfügung stellen.
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Wir verstehen voll und ganz, dass die regulatorischen Anforderungen ein wenig zusätzliche Arbeit auf deiner Seite (und auch auf unserer) verursachen, aber letztendlich stellt es sicher, dass alle Nutzer die NAGA-Plattform in vollen Zügen genießen können!
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Um jegliche Kontobeschränkungen (Handelsstopp, Abhebung von Geldern oder Kontoschließung) zu vermeiden, sollte dein Konto schnellstmöglich verifiziert werden.
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❗️NAGA hat jederzeit das Recht, zusätzliche Ausweisdokumente in Übereinstimmung mit der Verordnung zu verlangen. Denke unbedingt daran, dass die Verifizierung ein fortlaufender Prozess ist. Wenn also Dokumente ablaufen oder ein zu langer Zeitraum seit früheren Einreichungen verstrichen ist, kann es sein, dass wir zusätzliche oder aktualisierte Informationen anfordern müssen.