Jako veřejně kótovaná společnost a plně regulovaná společnost poskytující finanční služby dodržuje NAGA Pay striktní předpisy týkající se boje proti praní špinavých peněz (Anti-Money-Laundering, zkr. AML) a zásady identifikace klienta (Know-Your-Customer, zkr. KYC). Musíme ověřovat uživatele, kteří provádějí transakce a obchody na naší platformě pomocí procesů ověření totožnosti a bydliště.
​
Co se týče KYC, jako regulovaná společnost chceme zajistit, aby nám naši zákazníci poskytovali dostatečné informace o svém bydlišti a osobní ověřovací data (například pasy).
​
Plně rozumíme, že regulatorní požadavky pro vás znamenají trochu víc práce, ale na druhé straně bude zajištěno, že všichni uživatelé budou moci maximálně využívat možností platformy NAGA Pay!
​
NAGA Pay má právo kdykoliv požadovat dodatečné dokumenty identifikace v souladu s předpisy. Je důležité mít na paměti, že ověřování je pokračující proces, a proto jakmile skončí platnost dokumentů nebo uplyne příliš dlouhá doba od předchozího předložení dokumentů, můžeme být nuceni vyžádat si dodatečné nebo aktualizované informace.